O que é o processo de KYC para um novo cliente?
KYC, ou ‘Know Your Customer’, é um termo amplamente utilizado no setor de serviços financeiros e se refere ao processo que as instituições realizam para verificar a identidade de seus clientes. Este processo é uma parte essencial de um sistema de medidas anti-lavagem de dinheiro (AML) e é usado para prevenir e detectar atividades criminosas. … Artigo completo